إدراج مخاطر الإمارات العربية المتحدة في قائمة المراقبة المالية العالمية بشأن غسيل الأموال – دوحة نيوز
لقد نظمت الدولة الخليجية عدة مرات ضد قطر الحملات في السنوات الأخيرة ، وضخ الملايين في معالجة.
قد تكون الإمارات العربية المتحدة قريبًا على قائمة مجموعة العمل المالي (فاتف) للبلدان الخاضعة لمزيد من الرقابة بسبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفقًا لبلومبرج.
قالت الشركة الإعلامية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها إن هيئة الرقابة المالية تبحث في إضافة الإمارات إلى “القائمة الرمادية” في عام 2022 ، مما قد يشير إلى أن الدولة لديها “عيوب استراتيجية” ، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
يأتي ذلك في الوقت الذي تفشل فيه أبو ظبي في السيطرة على المعاملات غير المشروعة ، بعد أن سارعت أيضًا إلى اللوائح المتعلقة بغسل الأموال والتمويل. كما يأتي في أعقاب عدد من الفضائح وحملات العلاقات العامة ، بما في ذلك محاولات من قبل الإمارات لوصف قطر بأنها “ممول للإرهاب”.
إذا وافقت مجموعة العمل المالي على هذا التصنيف ، فقد يكون من بين أهم قرارات المجموعة التي تتخذ من باريس مقراً لها في تاريخها الممتد على مدار 30 عامًا ، لا سيما في ضوء مكانة الدولة الخليجية كمركز مالي رئيسي للشرق الأوسط.
حاليًا ، تم تضمين 23 دولة ضمن بلدان “القائمة الرمادية” ، بما في ذلك ألبانيا وسوريا وجنوب السودان. أما الفئة الثانية ذات الخطورة الأعلى – “القائمة السوداء” – فتتضمن دولتين فقط – إيران وكوريا الشمالية.
قالت كاثرين باور ، المسؤولة السابقة بوزارة الخزانة التي قادت الوفد الأمريكي إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وهي هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي: “هناك بلا شك تكاليف مرتبطة بالقائمة الرمادية”.
قال باور ، الزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ، لوكالة بلومبرج: “يطلب العديد من المنظمين العالميين أن تقوم البنوك والمؤسسات المالية بمراجعة ، إن لم يكن مراجعة ، تصنيفات المخاطر الخاصة بهم وما يرتبط بها من إجراءات العناية الواجبة لنظرائهم في البلدان المدرجة في قائمة FATF”. “
تشير شروط Fake Qatar 2022 “ استضافة مشجع ” إلى الحملة المستمرة ضد قطر المرتبطة بالإمارات العربية المتحدة
في نوفمبر / تشرين الثاني ، قدمت الإمارات تقريراً إلى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، لكن محتواه لم يكن كافياً لضمان استبعادهم من القائمة الرمادية. من المتوقع صدور قرار من مجموعة العمل المالي في أواخر فبراير ، لذلك لا يزال لدى الدولة الخليجية الوقت والفرصة لعرض قضيتها للرقابة المالية.
قال حميد الزعابي ، المدير العام للمكتب التنفيذي الإماراتي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب: “إننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ، فقد دخلنا في شراكة مع متخصصين من ذوي المهارات العالية والخبرة ولديهم سجل حافل في تلبية أفضل الممارسات والمعايير الدولية”. التمويل ، قال في تصريح لبلومبرج نيوز.
حملات التشهير الإماراتية ضد قطر
في السنوات الأخيرة ، قادت الإمارات عدة حملات دعائية ضد قطر ، بما في ذلك محاولات للتنديد بالأخيرة على أنها إرهاب محرض.
في الآونة الأخيرة ، شجب أعضاء منظمة عموم إفريقيا ، اتحاد الصحفيين الأفارقة (FAJ) ، المحاولات التي يُعتقد أن الإمارات ترتكبها للتلاعب بالصحفيين في إفريقيا للمشاركة في حملة ضد قدرة قطر على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وانتقد الموقعون على البيان التحركات الإماراتية المشبوهة ومحاولاتها حشد الصحفيين الأفارقة ضد مونديال قطر في قطر بمحاولة التلاعب بأعضاء الصحافة في تغطية الأحداث بالدولة الخليجية بشكل غير دقيق.
اقرأ أيضًا: أزمة دول مجلس التعاون الخليجي: ما هو موقف قطر من الرباعية السابقة للحصار؟
وفي حادثة أخرى ، هاجم سفير الإمارات لدى إسرائيل ، محمود الخاجة ، قناة الجزيرة القطرية أثناء زيارته لزعيم حركة يمينية إسرائيلية دعت إلى التطهير العرقي للفلسطينيين.
واتهم الجزيرة بتحويل رواية أحداث دولة الفصل العنصري وعدم عكس الحقيقة. جاءت التصريحات بعد أسابيع فقط من تدمير مكتب قناة الجزيرة في مدينة غزة بغارات جوية إسرائيلية خلال حملة قصف استمرت 11 يومًا على قطاع غزة المحاصر.
أ اخبار الدوحة كما كشف التحقيق الذي نُشر العام الماضي عن حملات تلاعب شريرة مماثلة ، نُفذت جميعها عبر روبوتات مريبة وشخصيات عامة في بعض دول الحصار السابقة في دول مجلس التعاون الخليجي ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.
ومن بين الهاشتاجات التي تم تحليلها كجزء من العرض # ثورة_قطر #Qatar_Revolts التي حاولت تضخيم مظاهرة صغيرة شنها أفراد من إحدى القبائل احتجاجًا على استبعاد بعض القطريين من انتخابات مجلس الشورى.
فحص التحقيق ما يقرب من 100000 تغريدة وحدد العديد من المستخدمين النشطين للغاية الذين أنتجوا آلاف التغريدات التي تحتوي على علامات تصنيف محددة في فترة زمنية غير عادية ، وكلها محاولة للترويج للاستياء العام المزعوم تجاه حكومة قطر.
في حين اخبار الدوحة لم يتمكن من تحديد من كان ينشر الروبوتات المزيفة دون أدنى شك ، أشارت تقارير وخبراء آخرون إلى الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي التي كشفت في الآونة الأخيرة عن استخدام هذه الأداة للحفاظ على مزيد من السيطرة على المواطنين – توسيع وسائل التواصل الاجتماعي إلى شبكاتهم الحالية والواسعة وجهاز الأمن القمعي العالمي المتطور باستمرار.
تابع دوحة نيوز على تويترو انستغرامو موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك و موقع YouTube
